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链上风险资金识别 AML 风控平台

1s
平均分析耗时

毫秒级响应，毫秒级风险识别

1000W+
风险标签库

独家动态数据库，全天候实时同步

Full-Chain
全链资金覆盖

深度支持 TRON、ETH、BSC 等主流生态

24/7
黑产情报监控

全天候主动捕获，零时差安全预警

一份报告，看见下一步该查什么。

聚合风险关联、资金流向与关键交易，为地址风险判断及后续排查提供参考。

风险报告预览

仅供参考
高风险
风险等级
8
风险类型
30,289
风险交易

顺着资金流向，看清关联关系。

聚合资金流向与关联地址，为后续排查提供参考。

追踪图谱示例

仅供参考

汇总风险地址、资金路径与交易所关联，辅助研判资金流向及关联关系。

为什么传统的 "查黑工具" 正在不可避免地失效？

仅查静态标签已无法应对复杂的链上黑产。我们需要从被动防御转向主动、深度的路径洞察。

01 —

黑产进化速度超乎想象

黑产地址每日更新数万条。传统工具依赖滞后的数据库，当你发现风险时，资金往往早已污染。

02 —

洗钱路径愈发扑朔迷离

跨链桥、混币器与多层匿名归集，使资金链路支离破碎。单纯的静态检测已无法洞察真实的资金意图。

03 —

缺乏决策依据

只提示“高风险”无法提供决策支撑。你需要深度的溯源分析，才能在 OTC 交易中精准规避账户冻结风险。

「渔夫」情报系统

我们不等待名单，我们发现情报。

拒绝被动采集。Arisk 构建了覆盖全网的仿真节点，主动深入黑产网络捕获一手情报。让您的风控系统从“后知后觉”进化为“未雨绸缪”。

01

仿真诱饵主动钓取

通过部署大规模仿真交易诱饵，深入黑产核心网络，在风险爆发前实时捕获洗钱与诈骗地址。

02

零时差情报更新

不同于传统工具的被动标记，我们在涉案资金流转的第一个环节即完成入库，确保预警始终领先。

03

穿透式风险溯源

基于全网资金链路的深度学习分析，直接定位原始风险源头，有效降低误报。

链上侦探 看透每一个钱包

三大核心引擎，为您提供前所未有的链上资产安全洞察。

01 —

钱包风险画像

通过 AI 深度挖掘交易频率、交互对象与历史记录。

" 精准识别机器人、洗钱团伙以及伪装的潜在风险用户。 "

02 —

资金链路透视

告别复杂的区块浏览器。一键生成全路径资金流向可视化图表。

" 秒级解析复杂路径，精准呈现资金的原始来源与最终去向。 "

03 —

全链统一风控

深度支持 TRON、ETH、BSC 等主流公链生态。

" 无论资金如何跨链流转，在一个仪表盘内即可掌握全局风险。 "

我们识别什么？

Arisk 交叉验证地址标签、交易行为与资金路径，把分散的链上信号整理为可读、可追溯的风险依据，帮助您在交易前看清资金背景。

合规与司法信号

01 —

制裁

识别被制裁主体及其已知关联地址和资金往来。

02 —

冻结地址

识别已被平台、发行方或相关机构标记冻结的地址。

03 —

涉冻结资金

识别与冻结地址存在直接或间接资金关联的风险。

04 —

涉制裁资金

识别资金路径中与已知制裁主体发生关联的情况。

高危资金风险

01 —

诈骗

识别与网络诈骗、投资骗局及欺诈归集地址相关的资金。

02 —

赌博

识别与非法博彩平台、代理或上下分地址有关的资金。

03 —

洗钱

识别通过分层转账、归集或复杂路径掩饰来源的资金。

04 —

勒索

识别与勒索软件、敲诈付款及其关联地址有关的资金。

05 —

黑产

识别与地下交易、非法服务和黑灰产网络相关的地址。

06 —

色情产业

识别与高风险成人产业平台及其资金网络有关的信号。

07 —

盗币

识别被盗资产及其后续分散、归集和转移路径。

08 —

传销

识别多层级拉新、层级返利与资金盘相关的地址网络。

09 —

攻击事件

关联已知安全事件，追踪事件地址与资金流向。

10 —

更多

覆盖其他与高危实体、非法活动及其资金网络相关的风险信号。

可疑行为与服务

01 —

混币

识别经过混币器等匿名化服务、追踪难度较高的资金。

02 —

多重签名

识别地址的多重签名权限配置，辅助判断资产控制与转移风险。

03 —

粉尘攻击

识别通过微量转账进行地址追踪、关联分析或诱导交互的可疑行为。

全方位的 安全护航

不同角色的安全诉求，在 Arisk 都能得到精准的回应。

在高频交易中实时识别风险，彻底规避因涉案资金导致的账户冻结风险。

/ 01

防冻结预警

交易前毫秒级判定对方地址风险，将“黑 U”阻断在入账之前。

/ 02

对手方尽调

全维度分析钱包画像，快速判断 OTC 对手方的历史信誉与行为特征。

定义 下一代 链上风控

告别滞后、低效的传统工具。Arisk 为您带来主动、穿透、精准的安全体验。

01 —

情报来源

依赖公开黑名单与用户举报，数据滞后且极易被绕过。

Arisk

「渔夫」情报系统主动捕获，深入黑产核心网络获取一手地址。

02 —

识别方式

基于静态标签的模糊匹配，无法识别动态演进的风险行为。

Arisk

AI 动态行为引擎结合实时全网关系图谱，识别隐匿风险。

03 —

分析深度

仅能显示直接的一层交互，难以发现深层的洗钱归集链路。

Arisk

穿透式全路径追踪，毫秒级解析多层级复杂的资金流转意图。

04 —

风险决策

仅提供简单的风险评分，缺乏实际的证据支撑与操作建议。

Arisk

提供完整的风险画像与溯源证据，为决策提供确定性的支撑。

解答您的 每一个 疑虑

关于链上风控、黑 U 查询与资产安全，您想知道的都在这里。

01

什么是"黑 U"？收到黑 U 会有什么后果？

"黑 U"通常指涉及网络赌博、诈骗、洗钱等非法活动的 USDT。如果在不知情的情况下接收了黑 U，可能会导致您的交易所账户被封禁，甚至链下银行卡被司法冻结。使用 Arisk 可以有效识别此类风险。

02

Arisk 如何判断一个地址是否安全？

Arisk 不仅比对全球最大的风险标签库，还通过 AI 分析该地址的交易行为、资金来源链路以及与已知黑产地址的关联度，给出一个综合的风险评分。

03

支持查询哪些链的资产？

目前深度支持 TRON (TRC20)、Ethereum (ERC20)、Binance Smart Chain (BEP20) 等主流公链，这是黑产资金流转最密集的网络。

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