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鏈上風險資金識別 AML 風控平台

1s
平均分析耗時

毫秒級回應，毫秒級風險識別

1000W+
風險標籤庫

獨家動態資料庫，全天候即時同步

Full-Chain
全鏈資金覆蓋

深度支援 TRON、ETH、BSC 等主流生態

24/7
黑產情報監控

全天候主動捕獲，零時差安全預警

一份報告，看見下一步該查什麼。

彙整風險關聯、資金流向與關鍵交易，為地址風險判斷及後續排查提供參考。

風險報告預覽

僅供參考
高風險
風險等級
8
風險類型
30,289
風險交易

順著資金流向，看清關聯關係。

聚合資金流向與關聯地址，為後續排查提供參考。

追蹤圖譜示例

僅供參考

彙總風險地址、資金路徑與交易所關聯，輔助研判資金流向及關聯關係。

為什麼傳統的「查黑工具」正在不可避免地失效？

僅查靜態標籤已無法應對複雜的鏈上黑產。我們需要從被動防禦轉向主動、深度的路徑洞察。

01 —

黑產進化速度超乎想像

黑產地址每日更新數萬條。傳統工具依賴滯後的資料庫，當你發現風險時，資金往往早已污染。

02 —

洗錢路徑愈發撲朔迷離

跨鏈橋、混幣器與多層匿名歸集，使資金鏈路支離破碎。單純的靜態檢測已無法洞察真實的資金意圖。

03 —

缺乏決策依據

只提示「高風險」無法提供決策支撐。你需要深度的溯源分析，才能在 OTC 交易中精準規避帳戶凍結風險。

「漁夫」情報系統

我們不等待名單，我們製造情報。

拒絕被動蒐集。Arisk 建構了覆蓋全網的仿真節點，主動深入黑產網路捕獲第一手情報。讓您的風控系統從「事後得知」進化為「事前預警」。

01

仿真誘餌主動釣取

透過部署大規模仿真交易誘餌，深入黑產核心網路，在風險爆發前即時捕獲洗錢與詐騙地址。

02

零時差情報更新

不同於傳統工具的被動標記，我們在涉案資金流轉的第一個環節即完成入庫，確保預警始終領先。

03

穿透式風險溯源

基於全網資金鏈路的深度學習分析，直接定位原始風險源頭，有效降低誤報。

鏈上偵探 看透每一個錢包

三大核心引擎，為您提供前所未有的鏈上資產安全洞察。

01 —

錢包風險畫像

透過 AI 深度挖掘交易頻率、互動對象與歷史紀錄。

" 精準識別機器人、洗錢團夥以及偽裝的潛在風險用戶。 "

02 —

資金鏈路透視

告別複雜的區塊瀏覽器。一鍵生成全路徑資金流向視覺化圖表。

" 秒級解析複雜路徑，精準呈現資金的原始來源與最終去向。 "

03 —

全鏈統一風控

深度支援 TRON、ETH、BSC 等主流公鏈生態。

" 無論資金如何跨鏈流轉，在一個儀表盤內即可掌握全局風險。 "

我們識別什麼？

Arisk 交叉驗證地址標籤、交易行為與資金路徑，把分散的鏈上訊號整理為可讀、可追溯的風險依據，協助您在交易前看清資金背景。

合規與司法訊號

01 —

制裁

識別被制裁主體及其已知關聯地址和資金往來。

02 —

凍結地址

識別已被平台、發行方或相關機構標記凍結的地址。

03 —

涉凍結資金

識別與凍結地址存在直接或間接資金關聯的風險。

04 —

涉制裁資金

識別資金路徑中與已知制裁主體發生關聯的情況。

高危資金風險

01 —

詐騙

識別與網路詐騙、投資騙局及欺詐歸集地址相關的資金。

02 —

賭博

識別與非法博彩平台、代理或上下分地址有關的資金。

03 —

洗錢

識別透過分層轉帳、歸集或複雜路徑掩飾來源的資金。

04 —

勒索

識別與勒索軟體、敲詐付款及其關聯地址有關的資金。

05 —

黑產

識別與地下交易、非法服務和黑灰產網路相關的地址。

06 —

色情產業

識別與高風險成人產業平台及其資金網路有關的訊號。

07 —

盜幣

識別被盜資產及其後續分散、歸集和轉移路徑。

08 —

傳銷

識別多層級拉新、層級返利與資金盤相關的地址網路。

09 —

攻擊事件

關聯已知安全事件，追蹤事件地址與資金流向。

10 —

更多

涵蓋其他與高危實體、非法活動及其資金網路相關的風險訊號。

可疑行為與服務

01 —

混幣

識別經過混幣器等匿名化服務、追蹤難度較高的資金。

02 —

多重簽名

識別地址的多重簽名權限配置，協助判斷資產控制與轉移風險。

03 —

粉塵攻擊

識別透過微量轉帳進行地址追蹤、關聯分析或誘導互動的可疑行為。

全方位的 安全護航

不同角色的安全訴求，在 Arisk 都能得到精準的回應。

在高頻交易中即時識別風險，徹底規避因涉案資金導致的帳戶凍結風險。

/ 01

防凍結預警

交易前毫秒級判定對方地址風險，將「黑 U」阻斷在入帳之前。

/ 02

對手方盡調

全維度分析錢包畫像，快速判斷 OTC 對手方的歷史信譽與行為特徵。

定義 下一代 鏈上風控

告別延遲、低效的傳統工具。Arisk 為您帶來主動、穿透、精準的安全體驗。

01 —

情報來源

依賴公開黑名單與用戶舉報，資料延遲且易被繞過。

Arisk

「漁夫」情報系統主動捕獲，深入黑產核心網路取得第一手地址。

02 —

識別方式

基於靜態標籤的模糊匹配，無法識別動態演進的風險行為。

Arisk

AI 動態行為引擎結合即時全網關係圖譜，識別隱匿風險。

03 —

分析深度

僅能顯示直接的一層互動，難以發現深層的洗錢歸集鏈路。

Arisk

穿透式全路徑追蹤，毫秒級解析多層級複雜的資金流轉意圖。

04 —

風險決策

僅提供簡單的風險評分，缺乏實際的證據支撐與操作建議。

Arisk

提供完整的風險畫像與溯源證據，為決策提供確定性的支撐。

解答您的 每一個 疑慮

關於鏈上風控、黑 U 查詢與資產安全，您想知道的都在這裡。

01

什麼是「黑 U」？收到黑 U 會有什麼後果？

「黑 U」通常指涉及網路賭博、詐騙、洗錢等非法活動的 USDT。如果在不知情的情況下接收了黑 U，可能會導致您的交易所帳戶被封禁，甚至鏈下銀行卡被司法凍結。使用 Arisk 可以有效識別此類風險。

02

Arisk 如何判斷一個地址是否安全？

Arisk 不僅比對全球最大的風險標籤庫，還透過 AI 分析該地址的交易行為、資金來源鏈路以及與已知黑產地址的關聯度，給出一個綜合的風險評分。

03

支援查詢哪些鏈的資產？

目前深度支援 TRON (TRC20)、Ethereum (ERC20)、Binance Smart Chain (BEP20) 等主流公鏈，這是黑產資金流轉最密集的網路。

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